职位描述
职责描述:
1. 使用汇款过滤系统筛查汇款信息中的可能与制裁相关的信息,对于初步筛查出来的可疑交易进行进一步的详尽调查。
2. 善用各种资源，根据流程要求和逻辑思考，及时做出正确判断。
3. 必要情况下，与客户经理或其他银行进行沟通以得到相关信息。
4. 作为关键联络成员处理各类客户要求，有问题及时上报。
5. 思考现有工作流程，提出优化建议。
6. 协助部门管理工作，起到模范带头作用。
任职要求:
1.英语听说读写流利，熟练使用办公软件。
2.强大的逻辑思考能力，良好的沟通表达能力。
3.对金融合规和风险控制有充分的了解和清晰的认识，有相关工作经验者优先。
4.具备调查，分析，汇报，优化流程方面的经验。
5.良好的团队作精神，认真仔细的工作态度。
6.良好的时间管理能力，较强的抗压力。
7.可接受轮班班次7*24。